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临商银行市中银通支行成功阻截疑似可疑客户

转载 恰少年于 2019/12/17 19:34:25 发布 来源：未知 作者：佚名 260 阅读 0 评论 0 点赞

近日，某客户来我行办理网上银行业务，柜员查看身份证为外省，询问信息，客户回答吞吞吐吐，行为可疑，且非常暴躁。因网上银行使用UKEY作案几率较大，易发生反洗钱风险。所以柜员询问他能否开立手机银行，遭其拒绝。为了防范风险，柜员拒绝为他开立网上银行。

异地开卡，开UKEY作案风险较大，因此我行严格审核客户身份信息和辅助身份信息，坚决拒绝疑似可疑客户的业务需求。（刘庆岳 陈文秀）

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